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  继一批犯罪嫌疑人落网以后,河南村镇银行案又迎来了新(xin)进展。今日,河南4家“取款难”村‘cun’镇银行均宣布开展线上客户资金信息登记工作。

   4家银行启动客户资金信息线上登记

  6月20日,禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行均{jun}发布公告。公告显示:“按照金〖jin〗融管理部门要求,我行从即日起开展线上客户资金信息登记工作。凡我行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登 deng[记,请完整、真实、准确填写相关信息。”




   

  目前,河南村镇银行取款难事件发生至今已过去两个月了。根据监管披露,4家村镇银行股『gu』东河南新财富集团通过《guo》内「nei」外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资《zi》金,涉嫌违法犯罪,公安机关已立案调查。

  公开资料显示,河南新财富集团成立于2011年,注册地址为郑州市郑东新 xin[区,注册资本11600万元,经营范围是“对实业投‘tou’资、企业投资与管理”。值{zhi}得注意的是,2022年2月10日,该公司〖si〗已经被注销。

  一批嫌犯已落网  相关资金情况正在排查

  6月18日,“平安许昌”微信公众号发布警情通报,2022年4月19日,许昌市公安机『ji』关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪《zui》立案侦查。现初「chu」步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实〖shi〗施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣〖kou〗押、冻结‘jie’一批涉案资金、资产。

  通报指出,该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子【zi】逍遥法外、逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合(he)法权(quan)益并时发布案件侦办阶段性进展情况。

  对此,河南银保监局、河南省地方金融监管局就个别村镇银行有关问题作出回应,河南银保监河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人6月18日表示,各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查,禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和〖he〗利用的犯罪事实已初步查明,相关资金「jin」情况正在排查。

  同时,河南《nan》银保监局、河“he”南省地方金融监管局责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委 *** ,积极配合公安机「ji」关侦办案件,做好资金信息登记和后续处置工作,依法保护金融消费者的合法权益。同时,提醒相关群众配合做好信息登记工作。
 

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